La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte López, acusada de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de cuatro mil millones de pesos, tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, asegura la Procuraduría General de la República en la acusación contra la legisladora.
«Teniendo pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, la acusada Rosa Amalia Pilarte López, aperturó productos bancarios en entidades del sistema financiero nacional, y dio acceso mediante poder de firmas en dichos productos financieros, a otras personas físicas a ella vinculadas que por igual fueron parte de la estructura delictiva, como es su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López; logrando así colocar la suma millonaria de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92) en estas cuentas y otros tipos de productos, las cuales se alimentaron de créditos, que en gran medida fueron depósitos en efectivo, que no guardan relación ni tienen una explicación razonable conforme a sus actividades licitas o ingresos por salarios e intereses declarados a las autoridades», establece.
Detalla que Rosa Amalia Pilarte López aperturó varios productos bancarios que se utilizaron en el desarrollo de un amplio circuito de lavado de activos, que tuvo la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas.
 Rosa Amalia Pilarte López, acusada de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de cuatro mil millones de pesos, tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, asegura la Procuraduría General de la República en la acusación contra la legisladora.){kind=link}